Un total de 952 expedientes están pendientes en el archivo de la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a raíz de la falta de cuatro magistrados.
Rolando Monroy, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General (FGR), rechazó ayer haber recibido algún tipo de presión para “parar” alguna investigación a su cargo por delitos de lavado de dinero, tal y como lo señaló en un carta el congresista estadounidense James P. McGovern.
Las luces de alerta sobre el lavado de dinero cometido por ex funcionarios de ANDA estaban encendidas desde 2004. Una secretaria que ganaba $684 se compró un rancho de playa en $22,000, burócratas realizaron transferencias hacia Panamá por $140,000 en 48 horas sin que los bancos lo advirtieran como una operación sospechosa (la ley especial obliga a reportar a la Fiscalía cualquier transacción múltiple que, en un mismo día o mes, exceda los $57,142).
El Juzgado Segundo de Instrucción envió el viernes pasado al centro penal de Metapán, en Santa Ana, a Mario Orellana, ex gerente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.
Carmen Elena Turcios Henríquez, de 30 años, quien según la Fiscalía es la esposa de José Luis Safie, acusado de posesión y tenencia de droga, quedó libre de forma provisional.
Rolando Monroy, jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) de la Fiscalía General (FGR), rechazó ayer haber recibido algún tipo de presión para “parar” alguna investigación a su cargo por delitos de lavado de dinero, tal y como lo señaló en un carta el congresista estadounidense James P. McGovern.
Las luces de alerta sobre el lavado de dinero cometido por ex funcionarios de ANDA estaban encendidas desde 2004. Una secretaria que ganaba $684 se compró un rancho de playa en $22,000, burócratas realizaron transferencias hacia Panamá por $140,000 en 48 horas sin que los bancos lo advirtieran como una operación sospechosa (la ley especial obliga a reportar a la Fiscalía cualquier transacción múltiple que, en un mismo día o mes, exceda los $57,142).
El Juzgado Segundo de Instrucción envió el viernes pasado al centro penal de Metapán, en Santa Ana, a Mario Orellana, ex gerente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados.